Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Якутскэнерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 677001, Саха /Якутия/ респ., г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 14
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021401047260
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1435028701
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00304-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169; http://yakutskenergo.ru/shareholders_and_investors/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.02.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 14 февраля 2023 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28 февраля 2023 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Вопрос №1. О согласии на совершение Обществом сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц, – Дополнительного соглашения № 1 к Договору аренды стояночных мест от 08.12.2022 № 30/120/2022 между Обществом и АО «РИК Автодор».
Вопрос №2. О согласии на совершение Обществом сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц, – Договора аренды стояночных мест между Обществом и АО «РИК Автодор».
Вопрос №3. О согласии на совершение Обществом сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора аренды имущества между Обществом и АО «ДВЭУК-ГенерацияСети».
Вопрос №4. О согласии на совершение Обществом сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения № 2 к Договору подряда от 30.06.2022 № 64001-22 между Обществом и АО «ЯЭРК».
Вопрос №5. О согласии на совершение Обществом сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения № 4 к Договору перевозки нефтепродуктов от 15.12.2021 № 271/561 между Обществом и АО «Энерготрансснаб».
Вопрос №6. Об утверждении внутреннего документа Общества: О внесении изменений в Положение об управлении организационной структурой ПАО «Якутскэнерго».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Стручков
3.2. Дата 14.02.2023г.